A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13/11) operação contra um grupo suspeito de fraudar contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em todo o país. Entre as vítimas identificadas estão jogadores de futebol, que tiveram valores desviados de suas contas. O esquema resultou no rombo de aproximadamente R$ 7 milhões em saques fraudulentos.
A operação incluiu o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, sendo três residências de funcionários da Caixa e uma agência da instituição no Centro da cidade.
A investigação teve início após a denúncia de um banco do setor privado sobre uma conta aberta em nome de Paolo Guerrero com documentos falsos. O jogador teve R$ 2,2 milhões desviados de sua conta de FGTS.
A PF aponta que o núcleo do esquema era chefiado pela advogada Joana Costa Prado Oliveira. Ela tinha contatos dentro da Caixa para viabilizar o levantamento irregular dos valores. A carteira da OAB da suspeita já foi suspensa.
Embora o valor total ainda seja objeto de apuração, os indícios demonstram que os membros da organização criminosa utilizavam documentos falsos, abriam contas bancárias em nome de terceiros ou vítimas e acessavam os benefícios do FGTS de atletas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos, as conexões com agências bancárias e a recuperação dos valores.
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